제15기 정기주주총회 소집 공고

제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 26일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 구미시 1공단로 7길 14-9(공단동) 4층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고, 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제15기(2014년1월1일 ~ 2014년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 3월 11일

경북 구미시 1공단로 7길 14-9

주식회사 장원테크