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JANGWON TECH’ Notice

A global company specializing in the die-casting industry creates the future.

Writer 관리자   |  Date 22-03-10 16:26   |  View 2,453

제22기 정기주주총회 소집공고

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1.   : 2022 0329(화요일) 오전 09 00

 

2.   : 경상북도 구미시 1공단로7 14-9(공단동㈜장원테크 본사 4층 강당

 

3. 회의목적사항

. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 22(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1: 사내이사 김형철 선임의 건

3-2: 사내이사 신언용 선임의 건

3-3: 사외이사 김희준 선임의 건

4호 의안 : 감사 김경남 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의43항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고

금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증

 

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

      인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

      모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :

       2022 3 19 9 ∼ 2022 3 28 17

       (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막날은 17시까지 가능)

  다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

8. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

# 위임장 양식 등 자세한 사항은 공시나 첨부서류를 참조해 주십시요. 

JANGWON TECH CO., LTD.

Since its establishment in 2000, Jangwon Tech Co., Ltd. has flourished thanks to continuous efforts to develop new technologies and perform intense innovation. Jangwon promises that it will uphold all of its responsibilities as a leading company in the field of IT components in the international market.

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