제 23기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 * 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 –

1. 일  시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장  소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)  ㈜장원테크 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항

    (1) 감사의 감사보고

    (2) 영업보고

    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)[별첨#1]

    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건[별첨#2]

    제3호 의안 : 이사 선임의 건[별첨#3]

      3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건

      3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건

      3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건

      3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건

    제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건[별첨#4]

    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

    직접행사 : 신분증

    대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표제도에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

    가. 전자투표관리시스템 

      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시~ 2023년 03월 30일 17시

                                (기간 중 24시간 이용 가능)

    다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

  - 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

●  코로나19(COVID-19) 관련 안내문

코로나19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의

활용을 적극 권유 드립니다.

주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다..

# 위임장 양식 등 자세한 사항은 첨부서류나 공시를 참조해 주십시요.

  * 공시바로가기 : 장원테크/주주총회소집공고/2023.03.16 (fss.or.kr)​