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작성자 관리자   |  등록일 23-03-16 16:37   |  조회 95,065회

제 23기 정기주주총회 소집공고

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본문

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 * 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 –

 

1. 일  시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장  소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)  ㈜장원테크 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

  가. 보고사항

    (1) 감사의 감사보고

    (2) 영업보고

    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)[별첨#1]

    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건[별첨#2]

    제3호 의안 : 이사 선임의 건[별첨#3]

      3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건

      3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건

      3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건

      3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건

    제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건[별첨#4]

    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

    직접행사 : 신분증

    대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표제도에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

    가. 전자투표관리시스템 

      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

    나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시~ 2023년 03월 30일 17시

                                (기간 중 24시간 이용 가능)

    다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

  - 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

●  코로나19(COVID-19) 관련 안내문

코로나19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의

활용을 적극 권유 드립니다.

주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다..

 

# 위임장 양식 등 자세한 사항은 첨부서류나 공시를 참조해 주십시요.

  * 공시바로가기 : 장원테크/주주총회소집공고/2023.03.16 (fss.or.kr)​ 

 

JANGWON TECH CO., LTD.

(주)장원테크는 2000년 창사 이래 끊임없는 기술 개발과 강도 높은 혁신 활동을 통하여 꾸준한 성장과 발전의 길을 걸어오고 있으며 글로벌 IT부품 소재 산업의 선도 기업으 로서 국가와 세계에 사회적 책임을 다 할 것을 약속드립니다.

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