제22기 정기주주총회 소집공고
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- 20220310 위임장-장원테크.pdf (116.8K) 8Download DATE : 2022-03-10 16:26:38
- 20220310 전자위임장-장원테크.pdf (116.9K) 5Download DATE : 2022-03-10 16:26:38
- 20220321 정기주주총회소집공고-정정공시.pdf (831.1K) 581Download DATE : 2022-03-21 18:11:19
Content
1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 김형철 선임의 건
3-2호 : 사내이사 신언용 선임의 건
3-3호 : 사외이사 김희준 선임의 건
제4호 의안 : 감사 김경남 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고,
금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항
기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증
7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :
2022년 3월 19일 9시 ∼ 2022년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막날은 17시까지 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항
- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
# 위임장 양식 등 자세한 사항은 공시나 첨부서류를 참조해 주십시요.